太子集團在台涉洗錢案核心幹部最重可判12年有期徒刑

太子集團（Prince Holding Group）是柬埔寨的跨國犯罪集團，董事長陳志，涉嫌經營跨國電信詐騙、洗錢及線上博弈等非法活動。該集團在台灣成立多家空殼公司，進行洗錢、詐欺及非法博弈。2025年11月，台北地檢署配合美國財政部制裁行動，在台灣發動大規模搜索拘提行動，拘提包括集團高層及員工共約25人，查扣非法所得資產約45億元新台幣，包括豪宅、名車、銀行帳戶等。集團涉嫌透過太子在台公司購入和平大苑豪宅11戶，並利用空殼公司辦理貸款及資金轉移隱匿犯罪所得。集團核心角色是位於台北101大樓從事線上博奕業務的天旭國際科技公司，負責招募科技人才設計博弈程式，客服則由另一家顥玥公司負責。

主要犯罪手法包括：

透過多家空殼公司購置豪宅及名車洗錢，豪車包含布加迪、賓士、BMW、保時捷、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂等頂級超跑。
將犯罪資金匯往海外分公司及尼爾公司名下銀行帳戶以轉移資金。
利用線上博奕平台進行非法博弈，並將此博弈收益於洗錢活動中。
透過組織犯罪條例、詐欺、博弈及洗錢防制法追訴，核心成員包含陳志和多位主管、員工。

此案橫跨美國、台灣、柬埔寨及其他國家，美方認定太子集團為跨國犯罪組織並實施制裁，同時台灣檢警積極查辦拘提，資產凍結近45.3億元，追查不法資金流向中.

一、可能涉及罪名與法律依據

根據新聞事件內容，太子集團在台行為可能涉及以下罪名，茲分析其構成要件與刑責：
1. 洗錢防制法第14條第1項（洗錢罪）
- 構成要件：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而移轉、變更、收受、持有或使用財產。
- 本案適用：透過空殼公司（如聯凡）購買和平大苑豪宅、Bugatti跑車等資產，並以尼爾公司帳戶繳交房貸，隱匿不法資金流向。
- 刑責：處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
- 參考判例：參照112年度審金訴字第91號判決，被告吳宏一收取詐欺所得金條並交予共犯，構成洗錢罪，處有期徒刑4月併科罰金1萬元；本案規模龐大（資產價值逾38億），刑度可能顯著提高。
2. 組織犯罪防制條例第3條第1項（參與犯罪組織罪）
- 構成要件：參與具有持續性、牟利性及結構性之犯罪組織。
- 本案適用：太子集團在台設立天旭（博弈技術）、顥玥（客服）等公司分工，具組織化特徵。
- 刑責：參與者處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000萬元以下罰金；發起、主持或操縱者刑責更重。
- 參考判例：參照110年度原金重訴字第1488號判決，被告丙○○等人組成賭博洗錢組織，遭判處3年2月有期徒刑；本案組織橫跨多國，刑責可能更高。
3. 刑法第268條（意圖營利供給賭博場所罪）
- 構成要件：意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博。
- 本案適用：天旭公司租用101辦公室發展線上博弈平台，招攬工程師設計博弈程式。
- 刑責：處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣9萬元以下罰金。
- 參考判例：參照112年度金訴字第793號判決，被告蔡宗霖等人經營博弈水房，各處有期徒刑5月併科罰金66萬元。
4. 刑法第339條之4第1項第2款（三人以上共同詐欺罪）
- 構成要件：三人以上共同以詐術騙取財物。
- 本案適用：若博弈平台涉詐騙（如誘導充值後無法出金），可能構成此罪。
- 刑責：處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以下罰金。
- 參考判例：參照111年度原上訴字第19號判決，詐騙機房對大陸民眾實施詐欺，主謀遭判處6年11月有期徒刑。

二、刑度與罰金預估分析

涉案角色	可能罪名	刑度預估	罰金範圍
核心幹部（如王昱棠、黃婕）	洗錢罪 + 組織犯罪（主持） + 賭博罪	數罪併罰可能達 5年至12年有期徒刑（參照111年度原上訴字第19號判決主謀刑度6年11月）	併科罰金可能達新臺幣100萬至500萬元（視犯罪規模）
管理層（如辜淑雯）	參與犯罪組織 + 洗錢罪（幫助犯）	若認定為重要參與者，可能處 3年至7年（參照110年度原金重訴字第1488號判決參與者刑度3年2月）	併科罰金新臺幣50萬至200萬元
基層員工（工程師、客服）	賭博罪或幫助洗錢罪	若情節較輕，可能處 6月以下有期徒刑或緩刑（參照111年度金訴字第125號判決幫助犯刑度5月）	併科罰金新臺幣10萬至50萬元

三、沒收犯罪所得之計算

1. 直接沒收資產：
- 和平大苑11戶豪宅及車位（價值38億1,421萬元）、26輛豪車（價值4億7,758萬元）等，若證明為犯罪所得，將依法沒收（參照110年度原金重訴字第1488號判決沒收152萬餘元犯罪所得）。
- 法律依據：刑法第38條之1第1項：「犯罪所得應予沒收」。
2. 追徵價額：
- 若資產已轉移或滅失，檢方可聲請追徵其價額（如豪車藏匿內湖後若變賣，追徵售價）。

四、關鍵判例參考

1. 大型洗錢組織案（參照111年度原上訴字第19號判決）：
- 被告乙○○等人透過境外機房詐欺洗錢，犯罪所得300萬元，遭判處6年11月有期徒刑，沒收犯罪所得。
- 本案對照：太子集團資金規模更大（數十億），刑責可能更重。
2. 博弈洗錢案（參照112年度金訴字第793號判決）：
- 被告經營博弈水房洗錢16億元，各處有期徒刑5月併科罰金66萬元，緩刑2年但需支付國庫60萬元。
- 本案對照：天旭公司若被認定為核心博弈平台，負責人王昱棠可能面臨類似刑責。

五、結論與法律風險總結

1. 刑責核心：本案以「洗錢罪」與「組織犯罪」為追訴重點，若檢方證明資金來源於境外博弈或詐騙，核心幹部最重可判處 12年以下有期徒刑，併科高額罰金。
2. 量刑關鍵因素：
- 角色分工：主謀與參與者刑度差異大（參照111年度原上訴字第19號判決指揮者與電話手刑度差異）。
- 犯罪規模：資產價值逾38億，可能導致加重刑責。
- 自白與合作：若被告自白犯罪或協助追查（如112年度審金訴字第91號判決吳宏一因自白獲緩刑），可能減刑。
3. 國際合作影響：美國OFAC制裁名單雖無直接法律效力，但提供金流證據，強化檢方起訴力道。

記者觀點：本案為近年最大規模跨境洗錢案之一，檢方聲押幹部與查扣資產已顯示強烈偵辦決心。後續若證據鏈完備，被告可能面臨重刑，且沒收資產規模將創司法紀錄。